L'enquête, qui a été lancée en janvier 2023, visait quatre ressortissants bulgares accusés de blanchiment d'argent et de fraude. Elle a été abandonnée en décembre 2023, les procureurs bulgares concluant qu'il n'y avait aucune preuve de crimes.
Nexo affirme que l'enquête a causé un préjudice important à la réputation de l'entreprise et a entraîné une perte de valeur pour ses actionnaires. L'entreprise affirme également que l'enquête a perturbé ses opérations et a causé des problèmes à ses clients.
Dans une déclaration, Nexo a déclaré que "l'enquête bulgare était une attaque injustifiée contre une entreprise légitime". L'entreprise a ajouté qu'elle était "déterminée à obtenir justice pour les dommages que cette enquête a causés".
L'affaire est une nouvelle illustration des risques auxquels sont exposées les entreprises crypto. Les autorités réglementaires dans le monde entier s'intéressent de plus en plus aux crypto-monnaies, et il est possible que nous voyions davantage d'enquêtes similaires à l'avenir.
Impact potentiel
La demande de Nexo pourrait avoir un impact significatif sur la Bulgarie. Si Nexo est successful, elle pourrait être contrainte de payer des dommages-intérêts importants. Cela pourrait mettre à mal les finances du pays et pourrait également nuire à sa réputation en tant que destination pour les entreprises crypto.
L'affaire pourrait également avoir un impact sur d'autres pays qui enquêtent sur les entreprises crypto. Les autorités réglementaires pourraient être plus susceptibles de faire preuve de prudence avant de lancer des enquêtes, car elles ne voudront pas être confrontées à des demandes de dommages-intérêts.
À suivre
L'affaire Nexo est encore en cours, il est donc difficile de dire comment elle se terminera. Cependant, elle est certainement à surveiller, car elle pourrait avoir un impact significatif sur le secteur crypto.